Protección de Datos Empresarial

Las empresas manejan una serie de información y datos sobre sus clientes, trabajadores o terceros relacionados con sus actividades comerciales.

 

En la mayoría de los casos, estos datos son de carácter personal y deben ser tratados con sumo cuidado para evitar violentar la normativa de privacidad y datos personales.

 

¿Esta su empresa realizando un tratamiento correcto de estos datos? Haga un examen respondiendo a las siguientes cuestiones y sabrá que aspectos debe cambiar, mejor y proteger en su entorno laboral para la protección de datos de quienes actúan en el ejercicio de sus actividades.

 

1. ¿Tiene su empresa datos de carácter personal?

 

2. De qué tipos son los datos personales que trata?

 

3. ¿Definió para qué guarda esos datos y por cuánto tiempo los guardará?

 

4. ¿Tiene declaradas sus bases de datos ante algún ente regulador?

 

5. Cuando recolecta datos, ¿informa a los interesados que lo está haciendo?

 

6. Cuando capta datos, ¿pide el consentimiento a sus dueños?

 

7. Los empleados de su empresa, ¿están al tanto del deber de secreto y confidencialidad de los datos personales que usan?

 

8. ¿Han firmado sus empleados un compromiso de confidencialidad?

 

9. ¿Dispone su empresa de un documento de seguridad que contemple responsables y procedimientos específicos para el debido tratamiento de datos personales?

 

10. ¿Cómo obtiene datos su empresa?

 

11. ¿Conoce los derechos que la Ley otorga a las personas sobre sus datos personales?

 

12. ¿Sabrían en su empresa cómo actuar si un cliente le pide saber qué datos suyos guardan en la empresa y con qué finalidad o le pide darse de baja de sus bases de datos?

 

13 ¿Tiene un procedimiento establecido paraque los dueños de los datos ejerzan sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y olvido?

 

14 ¿Capacita a su personal respecto al correcto uso de datos personales?

Anuncios

10 documentos para abrir una Cuenta en un Sistema Bancario Internacional

En las últimas semanas, hemos asesorado y sobre todo apoyado a varios clientes internacionales, con la apertura de cuentas bancarias en Panamá.

El proceso es algo tedioso y en su mayoría, los clientes no comprenden como en un país con un Centro Financiero y Bancario Internacional se deban solicitar tantos requisitos y ser tan minuciosos al momento de aperturar la cuenta; caso opuesto al de sus países, que con tan sólo un documento de identidad, se les permite abrirlas.

La respuesta es muy sencilla, al ser un Centro Financiero Bancario Internacional estamos en la mira de los organismos internacionales que luchan contra la prevención de delitos relacionados con el narcotráfico, blanqueo de capitales y lavado de dinero; por lo cual debemos cumplir a cabalidad las políticas internacionales en la materia y ser extremadamente rigurosos para garantizar la seguridad jurídica de nuestro sistema bancario, permitiendo así, la promoción de la inversión extranjera en nuestro país.

A continuación mencionaré diez (10) documentos que si deseas abrir una cuenta en Panamá, no debes olvidar incluir en tu equipaje:

1. Pasaporte: de tu país de origen; algunas nacionalidades tienen ciertas preferencias sobre otras.

2. Documento de Identidad Personal: ya sea tu cédula, licencia de conducir o incluso carnet migratorio, en el caso de este último si tienes la residencia permanente en Panamá, el proceso se te facilitará.

3. Cartas de Referencia Bancarias: de bancos nacionales o internacionales en idioma español o inglés, si es en un tercer idioma no olvides traducirles a  la lengua oficial del país.

4. Escritura de Pacto Social o de Constitución de la Sociedad: en caso de abrir la sociedad como persona jurídica; además de la escritura de constitución, debes incluir todas aquellas enmiendas y modificaciones a dicho pacto donde consten los datos actuales de la sociedad.

5. Certificado de Registro Público: que no es lo mismo que la escritura de constitución de la sociedad y que a pesar de contener en algunos casos, la misma información que la escritura, es el modo ideal de verificar los datos actualizados de la sociedad.

6. Certificado de Acciones: en el cual señale que quien es el interesado en abrir la cuenta bancaria es accionista de la misma.

7. Carta de Referencias Personales: además de las bancarias, las cartas de referencias personales e incluso comerciales, nos ayudan a verificar la honorabilidad de la persona interesada en abrir la cuenta con relación a clientes, proveedores, colegas y conocidos.

8. Recibo de Servicio Público: ya se de luz, agua, telefono, celular, gas de la casa de la persona que desea abrir la cuenta o del local donde conste el domicilio de la sociedad, según sea el caso.

9. El dinero para abrir la cuenta, que según el tipo de cuenta y políticas de cada banco, los montos varían.

10. Un saco de paciencia, porque luego de rellenar muchos formularios deberá pasar por el Departamento de Cumplimiento del banco y podrás  obtener tu cuenta en un país con fabulosas ventajas fiscales como Panamá.

Comisión de Derecho de las Nuevas Tecnologías del @CnaPanama

La Comisión de Derecho de las Nuevas Tecnologías comienza el año con el pie derecho, lleno de actividades, conferencias y networkings para los colegiados.

El pasado lunes 27 de enero, tuvo lugar en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA), la conferencia Derecho de las Telecomunicaciones. Principios Básicos y su aplicación en Panamá.

La misma fue dictada por la conferencista internacional Elena Davara del despacho español Davara & Davara pioneros en firmas de abogados especializados en Nuevas Tecnologías en España y en la región y con más de 25 años de experiencia en el área.

Agradecemos a todos los asistentes al evento y sobre todo al equipo organizador del mismo conformado por AROC , Social Human Panamá, Legal IT, IPANDETEC, ya que sin ellos no hubiera sido posible la realización del mismo.

Les dejo con unas fotos del evento, para que quienes se lo perdieron, se animen asistir a la serie de conferencias que la Comisión realizará a lo largo del año en el Colegio de Abogados.

http://www.flickr.com/photos/socialcreativities/sets/72157640243040023/ tomadas por nuestro amigo Ramses López Pimentel de @BlogSociologos @artsociology

un mes y medio = 45 días

Ya estamos a 1 de diciembre, primer día del último mes del año 2013, wow que rápido se ha pasado este año y creo que la rapidez de su partida se debe a las múltiples actividades en las que nos hemos desenvuelto durante el mismo, como dicen por ahí: “no paramos”

Saben todas las cosas que pueden pasar en mes y medio? aprobarse, modificarse o derogarse una nueva Ley (ojala fueran todas de tipo informático); acabar un curso de maestría con mis estudiantes, finalizar una gestión administrativa en algún ente estatal y por supuesto y sobre todo, estar lo tan ocupado para no darte cuenta los cambios que pasan a tu alrededor para bien o para mal.

Un mes y medio tengo sin escribir en este mi humilde blog y gracias a mis 700 y más seguidores y lectores, por leer y releer mis antiguas entradas.

Mes nuevo, cosas nuevas y entradas nuevas … Diciembre viene cargado de nuevo posts y sobre todo el 2014 de cosas buenas para ti y para mi.

Saludos Lectores.